Эстонская полиция разыскивает бывшего руководителя местного филиала Danske Bank Айвара Рехе. Он пропал в Таллине в понедельник утром — вышел из дома, оставив мобильный телефон и не взяв на прогулку собаку, пишет портал Postimees. Рехе — один из главных фигурантов дела об отмывании и сокрытии миллиардов евро в Danske Bank, большая часть из которых пришлась на «российские деньги и ценные бумаги».
Детали. Рехе возглавлял эстонское подразделение Danske Bank с 2006 по 2015 год. Его допрашивали по делу об отмывании денег, но предполагалось, что он находится в статусе свидетеля. То, что глава филиала знал о серых схемах или участвовал в возможном отмывании денег, он отрицал.
- Заявление против Рехе и еще 25 сотрудников эстонского Danske Bank подал летом 2018 года основатель британского фонда Hermitage Capital Уильям Браудер, рассказавший, что эстонское отделение банка было одним из основных каналов вывода денег из российского бюджета в схеме, которую раскрыл скончавшийся в тюрьме юрист того же фонда Сергей Магнитский. По словам финансиста, объем отмытых через банк средств составлял около $9 млрд, из которых Hermitage Capital касались $230 млн. «Эта деятельность охватывала по меньшей мере 190 банковских счетов, объем 21 сделки из тех, которые проводились через эти счета, превысил в общей сложности $9 млрд», — говорилось в жалобе.
- Предполагаемая сумма отмытых денег постоянно менялась. Сначала объем подозрительных транзакций в Danske Bank за девять лет оценивался в $3,9 млрд, затем директор британского инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильям Браудер и датская газета Berlingske со ссылкой на собственные источники сообщали, что эта сумма возросла до $8,3 млрд.
- Danske Bank проводила внутреннее расследование по делу об отмывании денег с привлечением консалтинговой компании Promontory Financial в сентябре прошлого года. Тогда выяснилось, что махинации со средствами нерезидентов банка действительно были и длились с 2007 по 2015 год. Выяснилось, что за это время через эстонское отделение датского банка прошел €201 млрд сомнительного происхождения. Из 15 тыс. закрытых на декабрь прошлого года банковских счетов под подозрение попали почти 6,2 тыс. Отдельно указывалось, что из России и бывших советских республик было переведено $30 млрд.
- Руководитель подразделения финансовой разведки эстонской полиции Мадис Рейманд рассказывал Bloomberg, что деньги отмывали по четырем разным схемам. Например, через передачу акций и облигаций российских компаний на счета нерезидентов в эстонских банках, после чего ценные бумаги продавались через местную финансовую систему, а вырученные средства выплачивались нерезидентам. Они в свою очередь переводили деньги «в десятки стран и тысячи компаний в обмен на различные товары и услуги», указывал Рейманд.
Контекст. Браудер, который подал заявление на беглого ныне банкира, и сам является фигурантом сразу нескольких дел — только уже в России. Например, шесть лет назад суд заочно приговорил основателя Hermitage Capital к девяти годам заключения по делу о неуплате налогов в размере 522 млн рублей. По версии следствия, Браудер фальсифицировал налоговые декларации и незаконно использовал льготы, предназначенные для инвалидов.
- Два года назад Браудер и его партнер Иван Черкасов были заочно приговорены Тверским судом Москвы к девяти и восьми годам колонии общего режима соответственно и штрафам по 200 тыс. рублей каждому еще по одному делу — об организации преднамеренного банкротства и неисполнении обязанностей налогового агента в ходе сделок с акциями «Газпрома». Следствие считает, что Браудер вывел активы из компании «Дальняя степь» перед ее банкротством, что причинило значительный ущерб государству. Браудеру также запретили заниматься предпринимательской деятельностью на территории России в течение трех лет после отбытия наказания.
- Годом позже Генпрокуратура рассказала о возбуждении нового уголовного дела в отношении Уильяма Браудера — по делу организации транснационального преступного сообщества и отравлении Сергея Магнитского и других своих сообщников.
- Разговор о Браудере зашел и на саммите в Хельсинки во время встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. В разговоре с американским лидером Путин упомянул дело Hermitage Capital и сообщил, что «по данным нашего следствия, господин Браудер и его деловые партнеры заработали незаконным образом более $1,5 млрд. Не заплатили налоги ни в России, ни в США, но деньги эти в США перевели. $400 млн направили на избирательную кампанию госпожи Клинтон. Это официальные данные, которые в их отчетах присутствуют».